Új tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a CIB Bank Zrt. - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2013. július 1-én hatályba lépő módosításai, valamint anyabankja, az Intesa Sanpaolo Bankcsoport ügyfélismereti szabályzatát figyelembe véve - új tényleges tulajdonosi nyilatkozatot vezetett be ügyfelei számlavezetéséhez kapcsolódóan.

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat Jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére >>

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat Lakossági Magánszemély ügyfelek részére

Mi a teendőm a tényleges tulajdonosi nyilatkozattal?

Az új tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése - vagy amennyiben Önt arról értesítettük, hogy annak aktualizálása szükséges - kötelező. Ennek okán kérjük az új tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltését és aláírását, amennyiben ezt 2014. július 1-ét követően még nem tette meg.

Kérjük, az új nyilatkozatot, kitöltést követően, bármely CIB Bank fiókban személyesen ügyintéző munkatársunk részére szíveskedjen átadni.

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat Lakossági Magánszemély ügyfelek részére / Beneficial-owner declaration of a private person  and sole trader

A CIB Bank Zrt. által használt új típusú nyilatkozat elérhető letölthető formátumban az alábbi linken.

magyarul

in English

Ki minősül tényleges tulajdonosnak? / Ki a tényleges tulajdonos?

Tényleges tulajdonosnak minősül:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik. A Ptk. 8:2. § (2) szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

i) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy

ii) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Mit kell tennem?

Az új nyilatkozat a korábbihoz hasonlóan kötelezővé teszi, hogy

• a természetes személy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.

A korábbi nyilatkozatoktól eltérően azonban  változás következett be a tényleges tulajdonos természetes személy(ek)re vonatkozó, bejelentéssel érintett adatok tekintetében.  A CIB Bank Zrt. által használt új típusú nyilatkozaton a tényleges tulajdonos következő adatainak megadása kötelező: teljes neve; lakcíme; állampolgársága; születési helye,  ideje; azonosító okmányának típusa és száma; anyja neve; tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e; külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye.

Az új nyilatkozat kitöltésénél kérjük, figyeljen arra, hogy valamennyi tényleges tulajdonos természetes személy(ek)re vonatkozó adatot teljes körűen adjon meg. Kérjük, legyen szíves az új nyilatkozatot kitölteni, majd annak keltezett és aláírt eredeti példányát bármely CIB Bank fiókban személyesen, ügyintéző munkatársunk részére átadni.

Együttműködését ezúton is köszönjük.

CIB Bank Zrt.