A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2008. november 10.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

I.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Bajor Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-10-045427) 2008. október 31. napján 12:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tartott 1027 Budapest, Medve u. 4-14. sz. alatt az alábbi napirendi ponttal:

1) Új igazgatósági tag választása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

10/2008 (X. 31.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés 2011. április 7. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Gazsi Júliát.

II.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Danubius Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-10-045427) 2008. október 31. napján 12:30 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tartott 1027 Budapest, Medve u. 4-14. sz. alatt az alábbi napirendi ponttal:

1) Új igazgatósági tag választása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

10/2008 (X. 31.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés 2011. április 7. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Gazsi Júliát.

III.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL BUDA SQUARE Kft. (1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-902848) 2008. október 31. napján 13:45 órai kezdettel rendkívüli taggyűlést tartott 1027 Budapest, Medve u. 4-14. sz. alatt az alábbi napirendi ponttal:

1) Új ügyvezető választása

A taggyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

1/2008. (X. 31.) számú TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés 2010. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság új ügyvezetőjévé választotta Gazsi Júliát.

IV.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Váci út Ingatlanhasznosító Kft. (1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-09-861066) 2008. október 31. napján 13:00 órai kezdettel rendkívüli taggyűlést tartott 1138 Budapest, Váci út 140. sz. alatti székhelyén az alábbi napirendi ponttal:

1) Új ügyvezető választása

A taggyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

9/2008 (X. 31.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés 2010 július 25-éig terjedő időtartamra megválasztja Gazsi Júliát a Társaság ügyvezetőjének.

V.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont LELLE SPC Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140., Cg.: 01-10-045114) 2008. október 31. napján 13:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tartott 1027 Budapest, Medve u. 4-14. sz. alatt az alábbi napirendi ponttal:

1) Új Felügyelő Bizottsági tag választása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

6/2008. (X. 31.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2010. április 15. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Gyebnár Bernadettet.

CIB Bank Zrt.