A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Társaság) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bekezdésének g) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság 2011. március 23. napja 15:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt rendes évi közgyűlést tartott, ahol ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi közgyűlési határozatokat hozta:

• 1/2011. (III. 23.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2010. évi üzleti éve során 2.532.804,- eFt azaz kettőmilliárd ötszázharminckettőmillió nyolcszáznégyezer forint mérlegfőösszeg mellett 974.075,- eFt azaz kilencszáz hetvennégymillió hetvenötezer forint adózott eredményt és 0,-Ft mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredmény és az eredménytartalék terhére 1.052.909,- eFt azaz egymilliárd ötvenkettőmillió kilencszázkilencezer forint osztalék kifizetésére kerül sor. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

• 2/2011. (III. 23.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

• 3/2011. (III. 23.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

• 4/2011. (III. 23.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Virágh Gabriella (lakcím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; an.: Kiss Erzsébet; Kamarai azonosító szám: MKVK-004245) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft.-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést – mely tartalmazza a díjazást – a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

• 5/2011. (III. 23.) sz. közgyűlési határozat: Petzné Lamboy Judit 2011. február 10. napján lemondott a Társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagságáról, amely értelmében a Társaság Alapszabálya 10.2 pontjának módosítása vált szükségessé. A Közgyűlés a felügyelő bizottsági tag lemondását tudomásul veszi, és a lemondására tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályát.

• 6/2011. (III. 23.) sz. közgyűlési határozat: A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapszabályát elfogadja.

Budapest, 2011. március 29.